На 8.07.2026 г. в Народното събрание на Република България беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) от група народни представители.
С настоящата законодателна инициатива се предвиждат мерки срещу изпирането на пари по отношение на санкционирани лица от трети страни с цел ограничаване на възможността на тези лица да използват българската финансова система за заобикаляне на наложените им санкции. В тази връзка се предлага всяка сделка или операция на санкционирани лица, включително и на свързани с тях лица, да се счита за съмнителна и да подлежи на докладване по общия ред както към финансовото разузнаване, така и към Народното събрание.
В унисон с горепосоченото се очертава в чл. 11, ал. 1 от закона да се създаде т. 8, съгласно която задължените субекти по чл. 4 от закона ще трябва да прилагат мерките за комплексна проверка на клиента при встъпване в делови взаимоотношения със санкционирани лица, както и с лица, които са свързани или са били свързани с тях в периода от 5 години преди датата на включване в съответния санкционен списък до настоящия момент.
В законопроекта се предвижда ДАНС както да предоставя периодично на задължените лица списъци на лицата, които са свързани със санкционираните лица, така и да публикува приложимите санкционни списъци. На законодателния хоризонт се задава нова т. 36 в параграф 1 от Допълнителните разпоредби на закона, в която легално ще се дефинира многократно използваното до момента понятие „санкционирано лице“.
В заключение може да се добави, че се предвижда в чл. 56а от Закона за кредитните институции да се създаде нова ал. 14, според която БНБ ще публикува веднъж месечно информация от нейната електронна информационна система за сметките и сейфовете на санкционирани лица по смисъла на параграф 1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП.
С текста на внесения законопроект може да се запознаете на следния линк: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/167176