Обучението цели да представи новите законодателни актове на ЕС по отношение на превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризъм, както и новата система за контрол върху задължените субекти от държавите – членки.

Ще бъдат разгледани предпоставките за промяна на правната рамка на ЕС за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма и ще бъде анализирано предстоящото създаване на нов специализиран европейски надзорен орган и неговите функции и правомощия.

Внимание ще бъде обърнато и на предвиждания пряк и непряк надзор на новия специализиран европейски надзорен орган върху задължените субекти от държавите – членки.

Ще бъдат разгледани следните промени в правната рамка на мерките срещу изпирането на пари:

– Задължени субекти и изключения

– Вътрешни политики, механизми за контрол и процедури на задължените субекти. Персонал

– Собствена оценка на риска

– Комплексна проверка на клиентите

– Идентификация на клиентите

– Установяване на целта и характера на деловите взаимоотношения

– Текущо наблюдение на деловите взаимоотношения

– Групови политики

– Аутсорсинг

– Политика по отношение на трети държави

– Опростена и разширена комплексна проверка

– Специфични изисквания относно видните политически личности

– Информация за действителните собственици

– Ограничение на разплащанията в брой

– Наднационална и национална оценка на риска

– Санкции и административни мерки

На всеки участник в обучението се предоставя сертификат, програма и учебни материали. Тези документи са необходими за доказване на изпълнението на законовите изисквания за обучение и се предоставят на контролните органи при проверка, заедно с изготвените от задълженото лице план за провеждане на обучения на годишна база и отчет за изпълнението му, съгласно изискванията на чл.67 от Правилника за прилагане на ЗМИП.