На семинара ще бъдат разгледани промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, обнародвани в ДВ бр. 60 от 14.07.2023 г., в сила от 14.07.2023 г., както и новите промени в ЗМИП, обнародвани в ДВ, бр. 84, от 06.10.2023 г.

Ще бъдат разгледани и съответните промени в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.

Обучението е с практическа насоченост и е фокусирано върху практическото приложение на промените в ЗМИП и ЗМФТ.

Сред конкретните промени, които ще бъдат представени са:

– Промени в списъка на задължените субекти по чл.4 от ЗМИП. Нови изисквания към лицата по чл.4, т. 15, 16 и 17. Нови изисквания за вписване в регистри на задължени субекти

– Нови изисквания по отношение на сделки с виртуални валути

– Промяна в определението за действителен собственик

– Изисквания за проверки в публични регистри за клиенти, чиято дейност подлежи на лиценз, разрешение или регистрация

– Нови задължения за уведомяване на Агенцията по вписванията

– Промяна на изискванията при установяване на кореспондентски взаимоотношения

– Разширяване на списъка на държавите по чл. 46. от ЗМИП

– Политики и процедури за проверка на професионалната компетентност и надеждността при наемане и текуща оценка на служителите в специализираната служба

– Политики и процедури за проверка на професионалната компетентност и надеждността при наемане и текуща оценка на останалите служители, чиито служебни задължения биха могли да имат отношение към контрола и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

– Създаване на Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвет за координация и сътрудничество

На всеки участник в обучението се предоставя сертификат, програма и учебни материали. Тези документи са необходими за доказване на изпълнението на законовите изисквания за обучение и се предоставят на контролните органи при проверка, заедно с изготвените от задълженото лице план за провеждане на обучения на годишна база и отчет за изпълнението му, съгласно изискванията на чл.67 от Правилника за прилагане на ЗМИП.