Регистрирайте се за бюлетина на EXPERT EVENTS и научавайте първи за най-новите ни семинари!
Интересувам се от:
С регистрирането на Вашия е-мейл адрес, Вие се съгласявате да получавате съобщения за предстоящи семинари организирани от Expert Events. Expert Events ще използва Вашия е-мейл адрес единствено, за да Ви изпраща съобщения за предстоящи семинари. Можете да се откажете от получаването на съобщения по всяко време, линк за което ще има във всеки един е-мейл, който получите.
Лектор:
РАДОМИР ДУКОВ
Експерт в областта на финансите, превенцията на измами, борбата с изпирането на пари и финансовите санкции
.png)
Обучението има за цел да изгради и надгради практически познания за системата за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT) — от базовите понятия и законовите изисквания по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), през прилагането на комплексна проверка на клиента и модела KYC, до задълбочен преглед на предстоящите и вече влизащи в сила промени на ниво Европейски съюз: новия Регламент за AML (AMLR), 6-та Директива (AMLD6) и новосъздадения европейски надзорен орган AMLA.
Участниците ще получат практически инструментариум за разпознаване на рискови индикатори, определяне на действителен собственик, оценка на рисков профил на клиента и правилно поведение при съмнение за изпиране на пари.
Сред конкретните теми, които ще бъдат разгледани на семинара, са:
- Основи на AML – от теорията към разпознаването на схемите
- Регулаторна рамка – практическото ѝ приложение
- Рисков профил, скрининг и мониторинг – работа с реални сигнали
- Докладване и поведение при съмнение – какво правим, когато се случи
- Нови рискови области – какво идва и как да сме готови
- Новият AML пакет на ЕС – AMLR, 6-та Директива (AMLD6) и AMLA
- Ключови срокове за 2026–2028 г.
- AMLA – новият европейски надзорен орган
Обучението е със силна практическа насоченост и ще бъде проведено през призмата на разглеждането на множество реални казуси, привеждане на примери и провеждане на работилници.
В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.
На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.
ТАКСИ:
-
Такса за участие в обучението:
При регистрация до 24-09-2026 - 135.00 € за участникПри регистрация след 24-09-2026 - 170.00 € за участник(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)
Онлайн обучението ще се проведе през платформата Zoom.
Достъпът до обучението ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, два дни преди датата на започване на обучението.
Технически изисквания за участие в обучението:
Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.
Срокът за регистрация за участие в обучението е до 15 октомври 2026 г.
споделете този семинар
