На обучението ще бъдат разгледани текущите практически проблеми при прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и прилагането на изготвените от задължените лица вътрешни правила по ЗМИП.

Ще бъдат представени и предстоящите промени в ЗМИП – Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари – внесен за разглеждане в Народното събрание на 29 декември 2020 г., с който се предвиждат промени в кръга на задължените по ЗМИП лица.

Ще бъдат дадени конкретни насоки за осигуряване на пълно и своевременно спазване на новите регулаторни изисквания.

На семинара ще бъдат разгледани и новите моменти в нормативната рамка в областта на мерките срещу изпирането на пари.

Ще бъдат разгледани специализираните служби по ЗМИП и ролята им на гарант за ефективността на мерките по закона. Ще бъде разяснен процеса по извършване на комплексни проверки и последващия мониторинг.

На семинара ще бъде разяснена и процедурата по разработване на вътрешни и външни процеси на отчитане и създаване, поддържане и наблюдение на вътрешния контрол.

Ще бъде разгледана системата за първоначалното оценяване на риска и идентифициране на ключови рискови фактори, както и разработването на вътрешни системи и политики, включващи прилагане на ефективна рамка за съответствие и програма за мониторинг.

Детайлно ще бъде разяснен и процесът по идентифициране на рисковете и създаване на вътрешна AML/CTF политика.

Внимание ще бъде обърнато и на офшорни транзакции, видните политически персони (PEP) и процедурата по опознаване на клиента си (KYC).

Сред останалите теми на семинара са:

– Оценката на риска от борба срещу прането на пари и финансиране на тероризма.

– Основните изисквания за осигуряване на подходящо обучение на персонала

– Съобщаването на политиката за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и проблемите в бизнеса

– Институционалната оценка на риска

– Адаптирането на подхода основан на оценка на риска към нуждите на организацията

– Методологията, по която ръководителите на специализираните служби следят за спазването на правилата

– Координацията между методология за оценка на риска, вътрешен одит и функции на управителя/управителният съвет

– Какво прави един ефективен служител от специализираните служби?

– Създаването на ефективна култура на мониторинг и идентифициране на клиентите с висок риск

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на мерките срещу изпирането на пари по Чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!