"ЗМИП ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ. ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАТОРНА РАМКА В ОБЛАСТТА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ"

Обучението е с практическа насоченост за счетоводители и се разглеждат различни примери и ситуации от практиката. Обучението покрива изискванията за въвеждащо обучение за всички нови служители и продължаващо обучение за всички останали служители на задължените субекти съгласно разпоредбите на чл.101, ал.11 от ЗМИП.

На всеки участник в обучението се предоставя сертификат, програма и учебни материали. Тези документи са необходими за доказване на изпълнението на законовите изисквания за обучение и се предоставят на контролните органи при проверка, заедно с изготвените от задълженото лице план за провеждане на обучения на годишна база и отчет за изпълнението му, съгласно изискванията на чл.67 от Правилника за прилагане на ЗМИП.
 

Сред конкретните теми на обучението са:  

• Законодателни и други актове във  връзка с превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
• Общ преглед на задълженията по ЗМИП и ЗМФТ. Вътрешна система за контрол. Вътрешни правила. 
• Проверка на професионалната компетентност и надеждност на служителите. Обучения.
• Функции на специализирана служба по ЗМИП и основни отговорности.
• Приети резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации. 
• Какво е риск базиран подход.
• Прилагане на риск базирания подход.
• Идентифициране и оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.
• Оценка на рисковете.
• Управление на рисковете.
• Документиране на оценката на риска.
• Наблюдение на деловите взаимоотношения.
• Критерии за установяване на съмнителни клиенти и сделки.
• Уведомления за съмнителни клиенти и сделки.
• Съхранение на информацията.
• Европейски регламенти с пряко приложение по отношение на ограничителни и санкционни мерки.
• Идентификация на действителния собственик.
• Разширени мерки за комплексна проверка при високорискови клиенти.
• Стандартни и опростени мерки за комплексна проверка.
• Начална и текуща комплексна проверка.
   

На всички участници в курса, които са преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение в областта на мерките срещу изпирането на пари.   

Всички участници в курса ще получат достъп до видеозаписите на обучението, които могат да бъдат гледани неограничено, в рамките на 6 месеца от завършването на курса.